Binance údajne čelí ďalšiemu vyšetrovaniu amerického ministerstva spravodlivosti a tentoraz sa týka možného porušenia sankcií uvalených na Rusko. Agentúra podľa Bloombergu skúma, či kryptomenová burza umožnila ruským klientom prevádzať peniaze s cieľom obísť americké sankcie voči finančným inštitúciám v krajine. Zdroje publikácie tiež uviedli, že Binance rokuje o možnom urovnaní sporu s ministerstvom spravodlivosti v súvislosti s predchádzajúcimi obvineniami, že výmena bola použitá aj na presun peňazí okolo amerických sankcií proti Iránu.
Pripomenieme, že Spojené štáty a Európska únia uvalili po invázii na Ukrajinu sankcie proti ruským finančným inštitúciám. Podpredseda ukrajinskej vlády Mykhailo Fedorov požiadal najväčšie kryptomenové burzy o zmrazenie všetkých ruských a bieloruských účtov súčasne, no Binance bola jednou zo spoločností, ktoré to odmietli. Zástupca spoločnosti vtedy povedal, že jednostranný zákaz prístupu ľudí ku kryptomenám „ide proti samotnej podstate kryptomien“, pretože by sa to dotklo aj bežných používateľov, nielen ruských oligarchov.
Ak ministerstvo spravodlivosti naozaj študuje aktivity firmy súvisiace s ruskými sankciami, tak je to len jedno z vyšetrovaní, ktorým burza čelí. Ministerstvo spravodlivosti a Internal Revenue Service začali vyšetrovať správy, že Binance sa v roku 2021 využíval na pranie špinavých peňazí. A začiatkom tohto roka Commodity Futures Trading Commission (CFTC) obvinila Binance a jej zakladateľa Changpeng Zhao, že nepožadovali od používateľov overenie ich identity, ponúkali neregistrované krypto deriváty a podnikli kroky, aby sa vyhli regulácii USA. V tom čase nám Binance povedala, že považuje obvinenia za „prekvapivé a sklamanie“.
Tentoraz to spoločnosť oznámila agentúre Bloomberg vo vyhlásení: „V roku 2021 Binance spustila iniciatívu na úplné prepracovanie svojej štruktúry správy a riadenia spoločnosti, vrátane prijatia skúsených vedúcich pracovníkov svetovej triedy, aby zásadne zmenili spôsob, akým Binance funguje v globálnom meradle.“ Hovorca pokračoval, že spoločnosť teraz dodržiava prísne protokoly „poznaj svojho zákazníka“ podobné tým, ktoré používajú tradičné banky. "Naša politika," povedali, "je nulová tolerancia pre dvojité registrácie, anonymné identifikátory a nejasné zdroje peňazí." Hoci na obvinenia konkrétne nereagovali, vo vyhlásení sa zdalo, že popierajú, že služba spoločnosti umožňovala ruským používateľom porušovať americké sankcie.
Prečítajte si tiež: